Svigt med kontrol af hvidvask giver bøde på 794 millioner

Grove svigt i et lille pengeinstitut resulterer i en bøde på 794 millioner kroner. Det sker i et retsmøde i Københavns Byret mandag. I Københavns Andelskasse skete der i stort omfang ingen undersøgelser af mistænkelige transaktioner, som ellers kræves i hvidvaskloven. Mange advarsler fra Arbejdernes Landsbank, som var korrespondentbank, blev ignoreret, fremgår det af sagen, som den beskrives i et kort retsmøde. Svigtet bestod også i, at der ikke blev indhentet oplysninger om de kunder, som pumpede i alt 3,1 milliarder kroner gennem Københavns Andelskasse. Sagen bygger på en anmeldelse til politiet fra Finanstilsynet, men Københavns Andelskasse, der gik ned i 2018, og som er afviklet, betaler ikke en krone. Alligevel har det været vigtigt at føre sagen, lyder det fra den ene af to anklagere mandag. Specialanklager Lisette Jørgensen taler om "svigt af hidtil uset omfang" set i lyset af Københavns Andelskasses størrelse. Den hidtil største bøde for manglende overholdelse af reglerne ramte Danske Bank, som i december vedtog en bøde på 3,5 milliarder kroner. /ritzau/ https://www.berlingske.dk/indland/svigt-med-kontrol-af-hvidvask-giver-boede-paa-794-millioner